2012-01-31 基金管理公司反洗钱客户风险等级划分标准指引（试行）

2012-01-31 中国证券业协会会员反洗钱工作指引

2011-07-01 支付机构反洗钱和反恐怖融资管理办法（征求意见稿）

2011-07-01 关于金融机构严格执行反洗钱规定防范洗钱风险的通知

2011-07-01 反洗钱现场检查管理办法（试行）

2011-07-01 金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法

2011-07-01 金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法

2011-07-01 金融机构反洗钱规定

2011-07-01 金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法

2011-07-01 中国人民银行反洗钱调查实施细则（试行）