根据《国泰基金管理有限公司章程》的规定，经国泰基金管理有限公司（以下简称“公司”）第九次股东会和第三届董事会第一次会议审议通过，并报经中国证监会审核批准（证监基金字【2004】44号、证监基金字【2004】59号文）：
一、 选举周志平、张和之同志为公司董事，罗新泉、沈强、周栋不再担任公司董事职务。
二、 选举黄明达、李芝樑同志为公司监事，李予瑾、翁新孟不再担任公司监事职务。
三、 聘任何斌、陈甦同志为公司副总经理。
四、 吕俊同志不再担任国泰金鹰增长基金的基金经理。

　　特此公告。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 国泰基金管理有限公司
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 二00四年四月三十日


附：聘任人员简历

　 周志平，男，46岁，大学本科，曾任铁道兵十一师技术员，武警江西总队后勤部助理员、处长，北京武警总队后勤部处长，科瑞集团投行部总经理，现任浙江省国际信托投资有限责任公司基金业务部负责人。