经国泰基金管理有限公司（以下简称“公司”）第十一次股东会和第三届董事会第十三次会议审议通过，并报中国证监会和上海证监局备案：
王耀南女士当选为公司董事，周志平先生不再担任公司董事。

特此公告。

国泰基金管理有限公司
2006年12月7日

王耀南，女，13年证券从业经历。1993年-1996年任职广州珠江信托投资公司证券部。1996年-2001年任职广州珠江实业集团财务公司。2001年至今在万联证券有限责任公司，先后任办公室主任、工会主席、行政总监等职。